证券代码：603069    证券简称：海汽集团          公告编号：2023-013

  海南海汽运输集团股份有限公司

(相关资料图)

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

      修订说明的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

     海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年

金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

                       （修订稿）》

                            （以

下简称“重组报告书”

         ）。

     为落实上海证券交易所的有关要求及全面注册制相关规则更新

情况，公司对重组报告书进行了更新，本次修订的主要内容如下：

序号        章节                      修订情况

     公司及董事、监事、高级管理人    根据《26 号准则》更新公司及董事、监事、高级

          员声明          管理人员声明

                       易方案概况及募集配套资金概况；增加现金对价

                       资金来源；

                       露 2023 年 2 月 27 日第四届董事会第十三次会议

                       审议本次重组相关议案事项；

                       第一节中披露

                                   ，删除部分风险因素，在第

                       十三节披露；

                       引发的业绩波动风险

                       露 2023 年 2 月 27 日第四届董事会第十三次会议

                       审议本次重组相关议案事项；

                       人之间关联关系

                       露前五名客户名称的原因；

                       露前五名供应商名称的原因

                       补充披露《发行股份及支付现金购买资产补充协

     第八节 本次交易合同的主要内    议（二）》对《发行股份及支付现金购买资产协议》

            容          及《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的

                       补充约定情况

                       根据全面注册制相关规则补充披露本次交易未涉

                       及相关规定

                       比公司的对比情况；

                       的说明；

                       比分析；

                       的对比分析；

                       誉情况

                       增加交易前后上市公司最近一年及一期关联交易

                       的金额及占比

                       根据新冠疫情防控形势变化，更新新冠疫情引发

                       的业绩波动风险

                       其关联方、资产所有人及其关联方对拟购买资产

                       况

     第十五节 独立董事及相关中介

          机构意见

  以上具体修订内容详见同日披露的《海南海汽运输集团股份有限

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书（草案）（修订稿）》

          。

  特此公告。

          海南海汽运输集团股份有限公司董事会

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